¿Qué es la confiscación federal?

¿El gobierno le ha confiscado dinero en efectivo, su auto u otros bienes? Es una experiencia confusa y estresante, y seguramente tenga muchas preguntas . Llame a San Diego Defenders, bufete especializado en confiscaciones, al (619) 258-8888. Contamos con más de 60 años de experiencia combinada y nos encargamos de todo el papeleo, las llamadas y las negociaciones, desde el principio hasta la recuperación de su vehículo, dinero en efectivo o bienes. Ofrecemos consultas gratuitas.

La confiscación federal es un área específica del derecho, diferente a cualquier otra. En resumen, su propiedad puede ser incautada y posteriormente confiscada por el Gobierno de los Estados Unidos (en adelante, el "Gobierno").

Primero, sin condena por un delito, en lo que se conoce como decomiso civil , y segundo, decomiso penal , que requiere una condena penal para proceder.

Como abogado defensor penal y de decomiso federal en ejercicio, haré todo lo posible para brindar a mi audiencia los conceptos básicos sin los detalles que causan considerable confusión a casi todos los abogados y al público en general.

Las leyes federales de decomiso enmarcan la legislación utilizada por agencias del gobierno federal como la Aduana de los Estados Unidos , HSI , DEA , FBI , USPIS y USSS.

La confiscación civil se define en el Título 18 USC § 981 , 982 y por procedimiento en 983.

En virtud de estas disposiciones, un organismo federal encargado de hacer cumplir la ley puede confiscar dinero en efectivo, vehículos y propiedades si el Gobierno alega que existen sospechas razonables de que la propiedad fue adquirida mediante conductas ilegales, se utilizó para cometer una larga lista de delitos o es rastreable hasta dichas conductas ilegales.

 

¿Cómo justifica el Gobierno el decomiso y la incautación a nivel federal?

Históricamente , la confiscación de tierras era utilizada por reyes y señores feudales en Europa, quienes podían confiscar el feudo, que se entregaba a los agricultores o vasallos y luego se recuperaba si no cumplían con lo acordado.

Más tarde, el decomiso se utilizó en el derecho marítimo para abordar barcos que enarbolaban la bandera de un país y afirmaban que el oro había sido extraído de una tierra declarada por su país.

Esta teoría de la confiscación se mantuvo en Estados Unidos y pasó a formar parte del objetivo del Gobierno de castigar, disuadir e incapacitar a las organizaciones y actividades delictivas.

El problema es que el Gobierno no siempre hace las cosas bien y a veces se abusa del proceso, ya sea intencionalmente o por un agente de la ley demasiado agresivo.

Ahí es donde entra en juego San Diego Defenders – Forfeiture Law Firm para rescatar a esos propietarios inocentes y a otros que simplemente no merecen perder todos los bienes, vehículos y/o dinero que fueron confiscados.

Tres tipos de decomiso federal

Decomisos administrativos

Las confiscaciones administrativas son las más comunes y a veces se las denomina confiscaciones extrajudiciales.

La DEA , la CBP, la HSI , las agencias de "tres letras" del FBI o el USPIS , el USSS o las fuerzas del orden estatales confiscan propiedades, divisas, Bitcoin , vehículos o cualquier otra cosa en virtud de una orden de registro o en el momento de la detención o el arresto, independientemente de si se le acusa formalmente y tiene que comparecer ante un tribunal o no.

La agencia estatal puede “entregar” la propiedad confiscada y luego enviar una carta dentro de los 60 días explicando sus opciones y la fecha límite para presentar la solicitud.

La carta de Notificación de Incautación por Intención de Confiscación generalmente detallará sus opciones bajo la Elección de Procedimientos y un plazo para presentar una petición, una oferta de transacción, un desistimiento o una reclamación.

Aquí hay algunos ejemplos de ambos formularios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP):

Tenga en cuenta que el organismo policial correspondiente, como la CBP o la DEA, intenta animarle a presentar una petición o una oferta de transacción , lo que les otorga el control total sin límite de tiempo.

Si el reclamante comete un error, el procedimiento administrativo le deja poca protección.

Llame a San Diego Defenders – Forfeiture Law Firm al (619) 258-8888 y le daremos una consulta gratuita y nuestra opinión sobre la mejor manera de recuperar su propiedad y la probabilidad de éxito.

Decomisos civiles

La confiscación civil se produce cuando se incauta una propiedad bajo el pretexto de una confiscación administrativa como la descrita anteriormente , y se impugna cuando el reclamante presenta una demanda . Además, el Gobierno dispone de tan solo 90 días para presentar la demanda ante un tribunal federal.

La propiedad puede ser embargada mediante una orden judicial.

Por ejemplo, un esquema piramidal puede resultar en la recuperación de un millón de dólares.

El Gobierno podría presentar una confiscación civil, que se vería como Estados Unidos de América contra $1,296,912.00 en fondos bancarios en la cuenta bancaria Cathay 0462 y otros CV 24-071690ODW.

Debido al litigio, es decir, el descubrimiento, las mociones y el posible juicio, el Gobierno puede optar por negociar con el abogado de decomiso en cualquier momento dependiendo de las fortalezas y debilidades del gobierno demandante y el caso del demandante demandado.

El estándar de prueba en casos civiles es la preponderancia de la evidencia o apenas un poco más del 50%.

Es decir, en la mayoría de los casos, el reclamante finalmente demuestra que la propiedad, moneda, vehículo o lo que sea, no estaba destinado a un propósito criminal ni era rastreable a partir de ganancias ilegales.

Por eso es importante tener representación legal.

El viejo adagio que dice que “un hombre que se representa a sí mismo tiene un tonto por cliente” es aplicable en los casos de decomiso civil.

El código de pruebas, las reglas de procedimiento civil y las habilidades de negociación impecables son muy importantes para cualquier nivel de éxito en la devolución de su propiedad en un procedimiento de decomiso civil federal.

Decomiso Penal y Procedimientos Auxiliares

El decomiso penal y los procedimientos accesorios son una especie de híbrido, debido a que los bienes decomisados ​​y su propiedad se debaten en un procedimiento accesorio después de que un proceso penal dé lugar a una condena.

Se notificará mediante publicación o notificación escrita a las personas o terceros identificados que puedan tener un interés en los bienes incautados.

El tercero presenta una petición ante un tribunal federal solicitando que se celebre una audiencia para impugnar la orden preliminar de decomiso que el Gobierno ha presentado, solicitando que el Juez apruebe dicha orden.

Aunque se dice que a un tercero se le otorga todo el debido proceso de un procedimiento civil mediante el descubrimiento, el juez puede decidir sin ordenar que se realice dicho descubrimiento.

Para complicar aún más las cosas, las dos teorías predominantes para determinar la propiedad son la distribución equitativa o los fondos directamente atribuibles a terceros.

Este ejemplo es principalmente importante cuando hay varios terceros que compiten por una cantidad determinada de fondos o propiedades que pueden o no haber sido mezclados.

En algunos casos, como el de cuentas bancarias múltiples, una cuenta puede involucrar fondos de terceros combinados en diferentes momentos y la otra puede estar separada.

Si bien es cierto que un propietario inocente tiene derecho a la devolución de la propiedad y que ningún delincuente debería lucrarse engañando a un tercero , los límites suelen ser difusos, lo que provoca que el Gobierno conserve propiedades consideradas no reclamadas si no se pueden rastrear directamente hasta el tercero.

Últimamente hemos observado esta dificultad con mayor frecuencia en casos relacionados con criptomonedas como Bitcoin , Ethereum y otras.

Esta es una breve descripción general de la confiscación federal, y entran en juego muchos otros detalles, como la jurisprudencia estatal que determina los derechos de propiedad.

¡Comuníquese con San Diego Defenders – Bufete de abogados de decomiso hoy mismo!

Llámenos al (619) 258-8888 para una consulta gratuita y confidencial , y podremos revisar su posible caso.

Recuerde que en todo lo anterior hay plazos y el tiempo es esencial.

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