Incautación de dinero de la CBP
El dinero es uno de los bienes incautados con mayor frecuencia en nuestra oficina por la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP , por sus siglas en inglés) suele confiscar dinero en los cruces fronterizos, puestos de control y controles policiales.
San Diego Defenders puede ayudarle a recuperar el dinero confiscado por la Aduana. Llámenos hoy al (619) 258-8888 para una consulta gratuita y confidencial . Ofrecemos planes de pago y honorarios condicionales; solo ganamos si usted gana. Se habla español.
Tan solo durante el año fiscal 2024, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y la Oficina de Operaciones de Campo incautaron 45.0 millones de dólares en efectivo y otros instrumentos monetarios en los cruces fronterizos habituales.
Se estima que el dinero incautado a todas las agencias federales en conjunto, como la DEA , el FBI , el HSI , el USPIS y otras, asciende a decenas de miles de millones de dólares.
Ya sea que viaje internacionalmente a través de un aeropuerto , cruce la frontera en coche por un punto de entrada o camine por la CBX , la CBP puede confiscar su dinero si no cumple con sus requisitos de declaración según la Ley de Declaración de Transacciones Monetarias y Extranjeras . Esta ley, también conocida como Ley de Secreto Bancario, se creó para prevenir el lavado de dinero.
A continuación se presentan algunas preguntas frecuentes que recibimos sobre las incautaciones de dinero de CBP:
- ¿Cuál es el requisito de declaración de dinero cuando se viaja?
- ¿Qué es el formulario FinCen 105?
- ¿Qué es una falta de informe?
- ¿Qué es la estructuración de efectivo?
- ¿Qué es el contrabando de efectivo a granel?
- ¿Es posible ser acusado de las tres infracciones?
- ¿Qué sucede después de que me confiscan mi dinero en efectivo?
¿Cuál es el requisito de declaración de dinero cuando se viaja?
Se le permite viajar a nivel nacional e internacional con cualquier cantidad de dinero.
Sin embargo, DEBE declarar a un agente de aduanas cualquier cantidad de dinero equivalente a más de 10,000 USD .
Para hacer cumplir este límite, el artículo 5317(b) del Título 31 del Código de los Estados Unidos establece que “un funcionario de aduanas puede detener y registrar, en la frontera y sin una orden de registro , cualquier vehículo, embarcación, aeronave u otro medio de transporte, cualquier sobre u otro contenedor, y cualquier persona que entre o salga de los Estados Unidos”.
Según la CBP , "dinero" NO incluye solo efectivo.
Aquí, dinero significa instrumentos monetarios, incluidos:
- Monedas estadounidenses o extranjeras actualmente en circulación
- Moneda
- Cheques de viajero en cualquier forma
- Órdenes de pago
- Instrumentos negociables o valores de inversión al portador.
Si tiene una combinación de estos valores que supere los $10,000, debe completar el formulario FinCen 105. Esto incluye monedas extranjeras, no solo dólares estadounidenses.
¿Qué es el formulario FinCen 105?
El formulario FinCEN 105 es un documento que todos los viajeros en los Estados Unidos, ya sean ciudadanos o no, deben completar si viajan con más de 10,000 dólares estadounidenses en efectivo u otros instrumentos monetarios combinados.
Si bien el formulario es detallado, en general solicita información sobre el dinero que se transporta y la persona que lo transporta.
El formulario proviene de la Red de Control de Delitos Financieros, que proporciona a CBP orientación sobre la aplicación de las leyes y regulaciones relacionadas con los instrumentos monetarios para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
Existen tres opciones para completar el formulario FinCEN 105:
- Complete el versión en línea aquí.
- Rellena y Imprimir este PDF versión Antes de su viaje, presente la documentación a un oficial de CBP.
- Solicitar una copia impresa de un oficial de CBP en Aduanas y complete el formulario allí.
Si no lo declara, CBP puede confiscar su dinero y entregárselo al gobierno.
El bufete San Diego Defenders – Forfeiture Law Firm ha logrado recuperar el dinero de sus clientes tras no presentar el formulario FinCEN. ¡Consulte nuestra sección de resultados recientes para obtener más información!
Existen tres justificaciones que la CBP puede utilizar para confiscar su dinero en efectivo:
¿Qué es una falta de informe?
La omisión de informar se produce cuando un viajero:
- No completa un formulario FinCen 105 cuando se le requiere.
- Completa incorrectamente su formulario FinCen 105.
Sin embargo, hay algunas situaciones complicadas que debemos tener en cuenta.
Por ejemplo, una situación común que observamos es la de personas a quienes les confiscan su dinero al cruzar a México para hacerse cirugías estéticas, como “abdominoplastias”, ya que los cirujanos tienden a preferir el pago en efectivo.
Anteriormente tuvimos una clienta a la que CBP llevó a un interrogatorio secundario porque tenía $10,000 en un sobre.
Ella pensó que no necesitaba declararlo ya que su efectivo no superaba los 10,000 dólares.
Sin embargo, tenía 38 dólares en efectivo en su bolsillo.
En consecuencia, CBP encontró que ella estaba en violación de no informar, ya que tenía un total de $10,038 mientras viajaba y no completó el formulario FinCen 105.
Incluso si el efectivo extra está en pesos mexicanos o cualquier otra moneda extranjera en lugar de dólares estadounidenses, aún puede ser considerado en violación de no informar si el valor excede los $10,000 y no lo declara.
Logramos recuperar la mayor parte del dinero incautado y podemos evaluar su caso de forma gratuita por teléfono al (619) 258-8888—se habla Español.
¿Qué es la estructuración de efectivo?
Una infracción por estructuración de efectivo ocurre cuando alguien divide instrumentos monetarios por un monto superior a $10,000 entre varios viajes o varias personas al viajar para evitar la obligación de declarar . Esto es ilegal según el artículo 5324 del Título 31 del Código de los Estados Unidos.
Incluso si no hay ninguna actividad criminal vinculada al dinero, estructurar inocentemente su efectivo para evitar informarlo con el fin de ahorrar tiempo en el aeropuerto es una violación.
Mucha gente cree que su dinero superior a $10,000 estará sujeto a impuestos si lo declaran, pero eso no siempre es cierto.
Le recomendamos consultar con su contador. Algunos ejemplos de moneda no gravable incluyen préstamos o donaciones, mientras que los ingresos podrían estar sujetos a impuestos.
Evitar posibles impuestos NO suele ser una buena razón para no presentar la declaración ante FinCEN. En dicho formulario, FinCEN no exige que declares qué tipo de dinero tienes a efectos contables y fiscales.
Un ejemplo de estructuración de efectivo sería el de un esposo y una esposa que viajan juntos, donde una persona decide llevar $4,000 y la otra tiene $6,100 para evitar tener que lidiar con informes a la Aduana, ya que técnicamente tienen $10,100 en total.
Aunque la pareja tiene menos de 10,000 dólares cada uno, dividir su dinero para evitar declararlo es una violación.
¿Qué es el contrabando de efectivo a granel?
El contrabando de dinero en efectivo a granel se produce cuando alguien oculta dinero intencionalmente para evadir la obligación de reportarlo al entrar o salir de Estados Unidos. Se tipificó como delito en la Ley Patriota de EE. UU. de 2001.
31 USC § 5332(a)(2) define el ocultamiento como colocar instrumentos monetarios en equipaje separado, equipaje de mano, una mochila, otro contenedor, ropa u otra mercancía que se encuentre en su persona o consigo.
La ocultación puede incluso incluir instrumentos monetarios en su billetera si equivalen a más de $10,000 y no se declaran.
Dividir dinero de manera inocente en diferentes bolsas y objetos para viajar con mayor seguridad también puede considerarse contrabando de efectivo en grandes cantidades si no se declara y el total supera los 10,000 dólares.
¿Es posible ser acusado de las tres infracciones?
Sí , hemos tenido clientes que acudieron a nosotros anteriormente porque les confiscaron su dinero debido a la falta de declaración, la estructuración de efectivo y el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo.
Por ejemplo, ayudamos a una familia de cuatro personas a recuperar los dólares estadounidenses y pesos mexicanos que les habían confiscado.
Si bien cada miembro de la familia tenía menos de 10,000 13,000 dólares estadounidenses y mexicanos individualmente, el dinero total que tenían como grupo valía aproximadamente XNUMX XNUMX dólares.
Sin ser conscientes de los complicados requisitos de información, los instrumentos monetarios estaban sobre ellos y en sus bolsos.
No declararon su dinero completando el formulario FinCen 105 porque, como muchos otros, creían que no tenían que hacerlo ya que tenían menos de $10,000 individualmente.
Aunque les confiscaron su dinero, los representamos durante todo el proceso para recuperar su efectivo en su totalidad.
Así es como se ve el proceso después de que le incautan su dinero:
¿Qué sucede después de que me confiscan mi dinero en efectivo?
Ya sea que conduzca a través de la frontera, pase por la Aduana en el aeropuerto o pase específicamente por CBX, recuperar su dinero de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es el mismo proceso.
Una vez que haya terminado con su funcionario de aduanas, generalmente le entregarán un recibo de custodia que muestra que su dinero ha sido incautado.
Luego, CBP envía a todos los propietarios registrados una carta de notificación de incautación de nueve páginas mediante correo certificado.
La carta suele llegar entre 3 y 4 semanas después de la incautación del efectivo, pero la CBP tiene entre 30 y 60 días para enviarle este formulario CAFRA de Notificación de Incautación e Información para los Reclamantes.
Esto incluye el Formulario de Elección de Procedimiento . Tiene un número limitado de días para responder e indicar si desea intentar recuperar su dinero o renunciar a él a favor del Gobierno Federal, según la agencia correspondiente.
Por ejemplo, la Aduana de Estados Unidos permite más tiempo que la DEA, ya que los documentos deben enviarse a Virginia y a su escritorio.
Una vez que reciba su carta, le recomendamos que hable con un abogado antes de tomar ninguna otra medida.
Puede llamarnos a San Diego Defenders—Forfeiture Law Firm al (619) 258-8888 . Ofrecemos consultas gratuitas y confidenciales , y el abogado Dan Smith puede asesorarlo sobre el mejor curso de acción. Se habla Español.
Si contrata nuestros servicios, el abogado Dan Smith , con 35 años de experiencia en la defensa federal , elegirá la mejor y más rápida opción de las que se describen en el Formulario de Elección de Procedimientos, según su caso.
